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史上最高金额!两年间经手逾30亿港元,香港一家

发布时间:2020-09-15 16:00 来源: 作者:桐城新闻

香港海关9月14日宣布,成功侦破一宗怀疑清洗黑钱案件,涉案金额超过30亿港元,涉及金额为历来海关处理同类型案件中最高。香港海关表示,已经拘捕六名年龄在25-62岁之间的人士,其中一名为本地找换店(外币兑换店)的持牌人,其余五名为一家五口。

香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军在记者会表示,该家庭成员包括父母以及三名子女,五人自2018年以来开设超过100个个人账户,参与约6000宗大宗交易,金额由数万至数千万港元不等。“两名家庭成员无业,其余为找换店经理、技术员、客户服务员等,平均月收入为1.5万至3万港元,家庭总收入约7万港元,但却拥有3000万港元资产,包括1500万存款以及两个物业,市值分别为700万港元及800万港元,家庭财富状况与收入严重不符。”

据悉,海关进行了数月的调查,9月初搜查了4个住宅以及1家找换店,搜查出大量不同公司登记文件,已签名的支票簿等。涉案家庭于2018年及今年年初在香港购买两个物业,目前所有资产已被冻结。

香港贸易管制处金钱服务监理科总贸易管制主任郭翠华透露:“调查显示,过去两年,上述家庭成员通过不同户口处理多宗大额交易,资金来源来自不同公司或者不相关的第三者,大部分为空壳公司,经过不同户口互相过户后,在短时间内提走,以多次转户的方式掩饰资金来源,这是洗黑钱的惯常手法。”

根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》,洗黑钱属于严重罪行,一经定罪,最高刑罚监禁14年,罚款500万港元。

同时,涉案的找换店利用未向海关登记的个人账户,进行大额交易串谋其他人洗黑钱,涉案的持牌找换店与该家庭今年的交易额达1.7亿港元,但其向海关申报的交易额仅为3000万港元。据了解,上述家庭的一个成员是该找换店经理,目前该找换店已被吊销牌照。

香港海关强调,一向严格执行金钱服务经营者的监理工作,对金钱服务经营者进行合规视察和调查。各持牌金钱服务经营者必须遵守相关的规定,违法者一经定罪,最高可被判罚款100万港元及监禁7年。

香港作为国际金融中心,具备低税率、健全银行服务及不设货币或外汇管制,每日均有来自全球各地的资金在市场进出。因此,不少跨境犯罪集团均会瞄准这个特性,利用香港独特的金融环境,来掩藏及转运他们的资金及犯罪收益,甚至把香港作为清洗黑钱的基地及“中转站”,将犯罪款项“漂白”后汇出境外。

胡伟军表示,此次的资金流向怀疑与跨国犯罪有关,未来将与内地、海外执法机构,继续追查资金最终目的地。

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