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香港海关侦破史上最大洗黑钱案!一家5口2年洗黑

发布时间:2020-09-15 16:00 来源: 作者:桐城新闻

中国经济周刊-经济网讯 9月14日,香港海关公布,日前采取代号为“猎影”的执法行动,成功侦破一宗怀疑清洗黑钱的案件,案中涉及逾30亿港元来历不明的款项,是香港海关处理同类型案件中的历来最高金额。行动中共拘捕6名本地人士,包括4男、2女,年龄介乎25岁至62岁,其中5人属于同一家庭,他们涉嫌自2018年起先后开立100余个银行个人账户,处理6000多宗不寻常的大额交易,涉及来历不明的款项超过30亿港元。

(图片来源:视频截图)

香港海关称,年初收到情报,指有人涉嫌洗黑钱,经调查后,在9月10日突击搜查4个住宅单位和一间找换店,拘捕6人,其中5人是同一家庭成员,包括一对父母、2位兄长和妹妹。这对父母报称无业,另外3兄妹分别报称任职技术员、找换店经理及客户服务员,但海关在调查期间发现该家庭拥有资产数千万港元,怀疑该家庭有隐藏的收入,并发现家庭成员5人自2018年起,在本地多间银行开设超过100个个人银行户口,清洗逾30亿港元黑钱,款项大多来自空壳公司及不知名的人士。

当中超1亿港元涉嫌透过一名找换店持牌人处理,这名持牌人亦被拘捕。海关在其找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物,怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱,以逃避海关监管。

见习编辑:周瑞峰

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